Het Wwft-fundament dat uw adviseur uren kost — in een half uur, mét checklist voor de werkvloer.
Uw professionele eerste stap in compliance — met checklist voor de werkvloer. Wilt u later verder? Uw adviseur bouwt op dit fundament verder.
Voor sectoren die alleen onder bepaalde drempels of voorwaarden Wwft-plichtig zijn.
Maak uw Wwft-beleid →Vooral bedrijven waar grote bedragen of contant geld in omgaan, of die internationaal werken. Herken jij je bedrijf hieronder?
Bemiddeling bij koop, verkoop en huur van onroerend goed — altijd Wwft-plichtig.
Handel en bemiddeling in kunst en antiek vanaf €10.000 per object.
Bemiddeling bij aan- en verkoop waarbij grote financiële belangen spelen.
Pandbelening en verkoop van onderpand — volwaardige Wwft-plicht.
Zakelijke adresverlening aan derden — volwaardige Wwft-plicht.
In- en verkoop van voertuigen — sinds het cashverbod vooral een vrijwillig integriteitsdossier.
Sieraden, goud en horloges — met opkopersregister (DOR) en Waarborgwet.
Metaal- en schroothandel — met inkoopregister (DOR) en verscherpte ID-plicht.
Vijf onderdelen — samen dekken ze het beleid, de bewijslast en de uitvoering op de werkvloer, én laten ze zien waar u staat.
Van risicobeoordeling (SIRA) tot ondertekening — alle onderdelen waar de DFEI op toetst, in één document.
Direct bruikbaar op de werkvloer — afdrukken en afvinken bij elke nieuwe klant.
Per rubriek een korte toelichting in gewone taal: niet de wet, maar wat u concreet doet.
“Verricht risicobewust cliëntenonderzoek conform art. 3 Wwft.”
Kopie ID, controleer UBO, leg vast in dossier — vóór de opdracht.
Naast uw beleidsdocument krijgt u een compliance-scan die op acht Wwft-thema’s de huidige situatie (IST) vergelijkt met het gewenste niveau (SOLL). In één oogopslag ziet u waar u staat en waar aandacht nodig is.
| Thema | Huidig → Gewenst | Status |
|---|---|---|
| Risicobeleid & SIRA | Beperkt → Voldoende | Aandacht nodig |
| Cliëntenonderzoek (CDD) | Basis → Voldoende | Aandacht nodig |
| UBO-vaststelling | Beperkt → Voldoende | Aandacht nodig |
| PEP- & sanctiescreening | Niet ingericht → Voldoende | Actie vereist |
| Doorlopende monitoring | Beperkt → Voldoende | Aandacht nodig |
| Melding ongebruikelijke transacties (FIU) | Voldoende → Voldoende | Op niveau |
| Bewaarplicht & vastlegging | Voldoende → Voldoende | Op niveau |
| Opleiding & governance | Beperkt → Voldoende | Aandacht nodig |
8 Wwft-thema’s · automatisch beoordeeld op basis van uw antwoorden
Voorbeeldweergave — uw eigen scan wordt automatisch gegenereerd op basis van uw antwoorden in de beleidsassistent.
Op basis van de scan zetten we de stappen op volgorde van prioriteit — daar waar het verschil tussen IST en SOLL het grootst is. Per stap ziet u welke actie nodig is en hoeveel tijd het ongeveer kost.
Richt een vaste PEP- en sanctiecheck in bij elke nieuwe cliënt en leg het resultaat vast.
Werk de risicoanalyse (SIRA) uit en koppel er concrete beheersmaatregelen aan.
Borg de UBO-controle en de onderbouwing in elk cliëntdossier.
Plan een periodieke review van bestaande dossiers en transacties.
Leg rollen en verantwoordelijkheden vast en plan een jaarlijkse Wwft-training.
Zet het cliëntenonderzoek om in een vast stappenplan voor de werkvloer.
Vijf korte vragen vertellen je of jouw bedrijf onder de Wwft valt en wat je moet regelen.
Beantwoord gerichte vragen over je bedrijf. Geen juridische kennis nodig — wij vertalen het.
Reken eenmalig af en download je complete, ondertekeningsklare Wwft-beleidsdocument als PDF.
GetCompliant zet het fundament. Wilt u daarna verder verfijnen? Dan staat een adviseur klaar — op uw initiatief, niet als verplichting.
In een half uur een volledig, ondertekeningklaar Wwft-beleid mét checklist en implementatie. De professionele eerste stap die een adviseur uren kost.
Complexe structuren, een audit op maat of een second opinion? Een adviseur werkt met uw GetCompliant-document als basis — sneller en goedkoper dan vanaf nul beginnen.
Voor de meeste kleine kantoren is dit beleid compleet en toonbaar. Heeft u een complexe structuur of wilt u zekerheid op maat, dan is dit document de ideale basis voor een gesprek met een adviseur — die werkt er sneller mee dan vanaf nul.
Een compleet Wwft-beleid, afgestemd op jouw sector. Documentassistentie — je staat er niet alleen voor.