Juweliers en edelmetaalhandelaren zijn altijd Wwft-plichtig. De FIOD controleert actief op contante transacties en ontbrekende cliëntidentificatie.
Juweliers en handelaren in edelmetaal vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De toezichthouder controleert hier actief op. Geen beleid op orde? Dat kan duur uitpakken.
De toezichthouder kan bij tekortkomingen boetes en dwangsommen opleggen. Voor een klein kantoor lopen die snel op.
Bij een controle moet je direct een actueel beleidsdocument, SIRA en procedures kunnen tonen. Improviseren kan niet.
Een ontbrekend of gebrekkig beleid raakt je betrouwbaarheid naar klanten, notarissen en banken.
Edelmetaal en sieraden zijn waardevast en eenvoudig verhandelbaar — een gewild middel voor witwassen. GetCompliant verwerkt deze aandachtspunten automatisch in uw beleid.
De Belastingdienst en FIOD controleren juweliers en edelmetaalhandelaren actief op naleving van de Wwft. Ontbrekende cliëntidentificatie bij contante transacties is de meest voorkomende overtreding en leidt tot bestuurlijke boetes.
Transacties in contanten boven de melddrempel vragen om identificatie en melding.
Kopers zonder duidelijke identiteit vormen een verhoogd witwasrisico.
Edelmetaal zonder aantoonbare herkomst kan duiden op heling of witwassen.
Aankoop en directe doorverkoop zonder economisch doel is een klassieke indicator.
Buitenlandse afnemers zonder achtergrondcheck verhogen het risico.
Bij zakelijke klanten moet de uiteindelijk belanghebbende worden vastgesteld.
Een begeleide wizard stelt gerichte vragen over je kantoor, diensten en werkwijze. Geen juridische kennis nodig.
GetCompliant zet je antwoorden om in een compleet, juridisch getoetst Wwft-beleidsdocument op maat van jouw praktijk.
Reken eenmalig af en download je document direct als PDF. Klaar om te ondertekenen en te tonen.
Je document dekt alle onderdelen waar de toezichthouder op toetst — van risicobeoordeling tot ondertekening.
Voor kantoren met een rechttoe-rechtaan praktijk.
Start met BasisVoor kantoren met rechtspersonen, UBO’s of complexere diensten.
Start met UitgebreidVergelijk: een externe adviseur rekent doorgaans €1.500 tot €3.000 voor hetzelfde document.
GetCompliant levert documentassistentie, geen juridisch advies. Je kantoor blijft zelf verantwoordelijk voor naleving — maar je staat er niet alleen voor.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht bepaalde sectoren om witwasrisico’s te beoordelen, cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Een vastgesteld beleidsdocument is daarbij verplicht.
Nee. GetCompliant biedt documentassistentie: we helpen je een gestructureerd, conform beleid op te stellen. Voor specifiek juridisch advies blijft een adviseur of jurist nodig. Je kantoor blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van de Wwft.
De meeste kantoren zijn binnen 20 tot 30 minuten klaar. Je kunt tussentijds opslaan en op een later moment verdergaan waar je gebleven was.
Je kunt je document opnieuw genereren of bijwerken wanneer je praktijk of de regelgeving verandert. Het versiebeheer in het document houdt wijzigingen bij. Met het pakket Uitgebreid is een herziening bij een relevante wetswijziging gratis.
In een half uur een compleet document. Vanaf €149 eenmalig.