Metaal- en schroothandelaren zijn Wwft-plichtig bij contante betalingen van €10.000 of meer. Uw sector staat bekend om anonieme aanvoer en een hoog risico op heling.
Metaal- en schroothandelaren vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij contante transacties vanaf €10.000. De FIOD controleert hier actief op. Geen beleid op orde? Dat kan duur uitpakken.
De toezichthouder kan bij tekortkomingen boetes en dwangsommen opleggen. Voor een klein kantoor lopen die snel op.
Bij een controle moet je direct een actueel beleidsdocument, SIRA en procedures kunnen tonen. Improviseren kan niet.
Een ontbrekend of gebrekkig beleid raakt je betrouwbaarheid naar klanten, notarissen en banken.
Anonieme aanvoer en contante uitbetaling maken de metaalsector kwetsbaar voor heling en witwassen. GetCompliant verwerkt deze aandachtspunten automatisch in uw beleid.
Het Landelijk Meldpunt Metaalcriminaliteit en de FIOD werken samen bij controles op schroothandelaren. Bedrijven zonder sluitende administratie en cliëntidentificatie riskeren zowel Wwft-boetes als strafrechtelijke vervolging.
Aanvoer door onbekende leveranciers vraagt om identificatie en vastlegging.
Contant uitbetalen aan particulieren verhoogt het witwas- en helingrisico.
Materiaal zonder herkomstcontrole kan afkomstig zijn van diefstal.
Buitenlandse afnemers zonder achtergrondcheck vergroten het risico.
Schroot is gevoelig voor heling; alertheid op gestolen materiaal is vereist.
Zonder sluitende vastlegging van de keten ontbreekt het toezichtspoor.
Een begeleide wizard stelt gerichte vragen over je kantoor, diensten en werkwijze. Geen juridische kennis nodig.
GetCompliant zet je antwoorden om in een compleet, juridisch getoetst Wwft-beleidsdocument op maat van jouw praktijk.
Reken eenmalig af en download je document direct als PDF. Klaar om te ondertekenen en te tonen.
Je document dekt alle onderdelen waar de toezichthouder op toetst — van risicobeoordeling tot ondertekening.
Voor kantoren met een rechttoe-rechtaan praktijk.
Start met BasisVoor kantoren met rechtspersonen, UBO’s of complexere diensten.
Start met UitgebreidVergelijk: een externe adviseur rekent doorgaans €1.500 tot €3.000 voor hetzelfde document.
GetCompliant levert documentassistentie, geen juridisch advies. Je kantoor blijft zelf verantwoordelijk voor naleving — maar je staat er niet alleen voor.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht bepaalde sectoren om witwasrisico’s te beoordelen, cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Een vastgesteld beleidsdocument is daarbij verplicht.
Nee. GetCompliant biedt documentassistentie: we helpen je een gestructureerd, conform beleid op te stellen. Voor specifiek juridisch advies blijft een adviseur of jurist nodig. Je kantoor blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van de Wwft.
De meeste kantoren zijn binnen 20 tot 30 minuten klaar. Je kunt tussentijds opslaan en op een later moment verdergaan waar je gebleven was.
Je kunt je document opnieuw genereren of bijwerken wanneer je praktijk of de regelgeving verandert. Het versiebeheer in het document houdt wijzigingen bij. Met het pakket Uitgebreid is een herziening bij een relevante wetswijziging gratis.
In een half uur een compleet document. Vanaf €149 eenmalig.